-Los investigadores creen que los
implicados habrían podido defraudar más de 20 millones de euros
-Las detenciones
se han producido en varias provincias españolas y también en Italia y Portugal
La Guardia Civil ha detenido este
miércoles a 20 personas en España en el marco de una operación conjunta con la
Agencia Tributaria contra el fraude en el pago del IVA de hidrocarburos y
metales preciosos en varias provincias.
Las autoridades creen que los
implicados habrían podido defraudar más de 20 millones de euros e investigan
presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y
los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Se cree
que los acusados habían creado paralelamente un entramado empresarial ficticio
de metales preciosos con el fin de deducirse el parte del pago de impuestos de
la venta de los hidrocarburos. A los 20 detenidos en España se suman otros dos
arrestos en Portugal. Además, se han llevado a cabo 21 registros en territorio
español, 3 en Italia y uno más en el espacio luso. La investigación se inició
hace un año por la Guardia Civil y la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, desvelando una presunta organización criminal con una profunda
inserción en el sector de los hidrocarburos, menoscabando la actividad
mercantil en ese sector estratégico que provocaría la expulsión de otros
operadores al no soportar las presuntas prácticas fraudulentas desplegadas por
la organización criminal, desvirtuando el mercado.
Durante la explotación de la
operación han participado diferentes unidades especializadas de la Guardia
Civil en todo el territorio nacional, funcionarios de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de las distintas provincias, la Oficina Móvil de
EUROPOL, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía
Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo (Italia).
Las
diligencias permanecen secretas y no se descartan nuevas actuaciones. Hace
apenas tres semanas, la Agencia Tributaria también desarticuló una organización
que había defraudado más de 24 millones de euros en el IVA de productos
petrolíferos, informáticos y electrónicos y que operaba tanto en España como en
el ámbito intracomunitario.
Fuente: elmundo.es
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